Cần kết nối đồng bộ hệ thống dữ liệu Cục trưởng Cục thương chính thành thị Nguyễn Thị Thu Hương đánh giá, duyên cớ xảy ra tình trạng trên là do cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro chưa được xây dựng, cập nhật đầy đủ; danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành chưa được chuẩn hóa
Chi cục thương chính khu vực 4 và Cục Điều tra chống buôn lậu phía nam phát hiện và đi tróc nã nguồn gốc thì đây là một công ty “ma”. Bằng cách chỉnh sửa, thay đổi nội dung các chứng từ này trong quá trình chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (bằng scan) khi gửi hồ sơ đăng ký điện tử cho cơ quan thương chính. Đối tượng trích xuất dữ liệu của TKHQ ra phần mềm Excel và chỉnh sửa, sau đó sao chụp con dấu và chữ ký của công chức hải quan vào ô thông quan của TKHQ điện tử, in ra rồi đi lấy hàng.
Tiếp đó, Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục thương chính khu vực 3 phát hiện Công ty Hồng Nhật Thiên với thủ đoạn rưa rứa đã đánh tháo 9 container hàng hóa chưa làm thủ tục hải quan ra khỏi cảng. Cục hải quan thành phố kiến nghị các bộ, ngành cần nối mạng, nhất là trong điều kiện thông quan điện tử như Hiện nay để khai triển đồng bộ, chủ động kiểm soát hàng nhập lậu, ngăn chặn kịp thời các vi phạm.
(CATP) Theo Cục thương chính thành phố Hồ Chí Minh, tình hình buôn lậu và ăn gian thương nghiệp tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh thành gia tăng nhanh. Phó tổng cục trưởng Tổng cục hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết Việt Nam dù đã vận dụng hải quan điện tử nhưng trang bị hỗ trợ cho hoạt động này vừa thiếu lại vừa yếu; kinh phí là vấn đề lớn, như để trang bị một máy soi container di động công suất lớn thì cần khoảng 1,6 triệu USD; nên chi không thể mau chóng trang bị thêm cho các lực lượng chống buôn lậu.
Hải quan chống buôn lậu qua máy soi Các chiêu buôn lậu qua thương chính điện tử Các đối tượng buôn lậu thực hiện hành vi mạo chữ ký, con dấu của công chức thương chính để tuồn hàng lậu vào nội địa.
Nếu năm 2010, hải quan thành thị phát hiện 3. Bây chừ chưa có sự kết nối giữa các đơn vị nên khó kiểm soát được nguồn hàng vào - ra khỏi địa bàn quản lý của hải quan. 909 vụ. Đây là mánh lới làm giả hợp đồng thương mại, packing list, giấy phép chuyên ngành. Ngày 2-1, Chi cục thương chính khu vực 1 phát hiện lô hàng của Công ty Trí Anh (đứng tên trên manifest hàng là xe tay ga gắn máy đã qua sử dụng) do tài xế Phú Chí Trung chuyển vận dùng chứng từ có chữ ký, con dấu công chức thương chính giả để mang hàng ra khỏi cảng.
Ví dụ Công ty Thái Minh khai báo lô hàng nhập khẩu da bò muối nhưng thực tế soát là 2.
Lợi dụng việc thành lập công ty rất dễ dàng, các đối tượng đã tiến hành lập công ty du nhập một số lô hàng chưa nộp thuế du nhập, sau đó bỏ trốn và tiến hành xin lập công ty mới và đấu dùng mánh khoé trên để trốn thuế. Ngày 21-6-2013, Đội kiểm soát thương chính kết hợp với Chi cục thương chính khu vực 4 phát hiện, thực hiện rà soát, xác minh đối với Công ty TNHH-MTV TM-XNK Nhựt Hồng, Công ty nông ngư cơ Thắng Lợi sử dụng phiếu giao nhận container (E) có mẫu dấu giả công chức hải quan (không có tờ khai thương chính - TKHQ) để xuất trình cho bảo vệ cảng đưa 35 container hàng chưa làm thủ tục thương chính ra khỏi khu vực giám sát hải quan.
450kg ngà voi, hàng cấm nhập. 401 vụ buôn lậu, ăn lận thương mại, vận tải trái phép hàng cấm với nhiều vụ việc nghiêm trọng. Đối tượng giả mạo TKHQ mở tại một chi cục hải quan ngoài cửa khẩu có nội dung trùng khớp với một lô hàng mà đối tượng chủ định lấy ra khỏi cảng.
Riêng 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng hải quan bắt giữ 3. Thủ đoạn khai báo hàng du nhập là vật tư, vật liệu hoặc các mặt hàng khuyến khích nhập khẩu, thuế suất thấp để được hệ thống dữ liệu điện tử phân vào luồng xanh, nhưng thực tại khi có thông báo hải quan rà soát thực tế hàng hóa là hàng cấm, du nhập có điều kiện hoặc thuế suất cao.
Hệ thống tự động soát, tiếp thụ đăng ký tờ khai của thương chính điện tử chưa có chức năng cảnh báo, ngăn chặn tờ khai trùng dẫn đến đối tượng buôn lậu chọn tờ khai có luồng miễn kiểm tra để đi nhận hàng. Ngoài ra, việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng, không có địa chỉ, không xác minh năng lực khiến doanh nghiệp dễ lợi dụng nhập lậu rồi bỏ trốn, lập doanh nghiệp khác buôn lậu tiếp.
Các chi cục kết hợp Đội Kiểm soát hải quan tiến hành nhà lao 15 container khai là quần áo, xuất đi Trung Quốc của hai doanh nghiệp Hưng Nghiệp và Huy Vũ, nhưng phát hiện toàn gỗ giáng hương (hàng cấm) với gần 350m³, trị giá trên 17 tỷ đồng.
Chẳng hạn vụ Công ty kỹ thuật cao Nhật Việt sử dụng vận đơn mạo, khai báo trên hồ sơ là phụ tùng máy lọc khí nhưng thực tế lại là sản phẩm thời trang có thương hiệu mạnh. Doanh nghiệp không làm thủ tục thương chính cho lô hàng nhập khẩu, nhưng dùng phiếu xuất nhập kho do doanh nghiệp kinh doanh cảng phát hành, rồi đóng dấu giả của công chức thương chính để đánh tháo hàng ra khỏi cảng.
Trong điều kiện hiện tại, có thể hướng đến khả năng tầng lớp hóa việc đầu tư trang thiết bị, cụ thể là máy soi container. Đối tượng thực hành giả mạo TKHQ không có trong cơ sở dữ liệu để thanh lý hàng hóa mang ra khỏi cảng.
500 vụ buôn lậu, gian lận thương nghiệp thì năm 2012 đã tăng lên đến 6. Những đối tượng buôn lậu thuê một nữ giới nội trợ ở quận 4 làm giám đốc với 2 triệu đồng để lập Công ty Tôn Nguyên, địa chỉ 107 đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, rồi làm thủ tục nhập lô hàng hiệu đội “lốp” hàng Trung Quốc để trốn thuế hàng chục triệu.
Nghiêm trọng hơn, những đối tượng này đã có hành vi mạo các chứng từ của bộ hồ sơ hải quan.
